Прокуратуры РБ:

Прокуратурой района в ходе проверки деятельности ООО Ломбард «Бурса» выявлены нарушения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) денежных средств полученных преступным путем

25.06.2012

Прокуратурой района в ходе проверки деятельности ООО Ломбард «Бурса» выявлены нарушения законодательства, направленного на противодействие легализации (отмыванию) денежных средств полученных преступным путем

Прокурорская проверка показала, что директор ООО Ломбард «Бурса» при осуществлении финансовой деятельности по предоставлению займов населению в нарушение требований части 2 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», не прошла обучение по программе Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.  
По результатам проверки прокуратурой Советского района г.Уфы в отношении директора ООО Ломбард «Бурса» возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю), которое направлено в Региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам России в Юго-Восточном регионе для рассмотрения. Постановлением указанного органа от 22 мая 2012 года последняя привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 10000 рублей.
В настоящее время, указанное решение вступило в законную силу.          

← Назад к списку новостей

версия для печати

Контактная информация