Прокуратуры РБ:

По постановлению прокурора ломбард и его руководитель привлечены к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов

19.07.2013

По постановлению прокурора ломбард и его руководитель привлечены к ответственности за нарушение законодательства о противодействии легализации доходов

Прокуратурой района проведена проверка исполнения ООО «АИР Ломбард» законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Установлено, что вопреки требованиям Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организация не состоит на специальном учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу и не осуществляет контроль за проводимыми денежными операциями, что создает угрозу совершения названных операций с целями легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По результатам проверки в отношении ООО «АИР Ломбард» и руководителя организации возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ - неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам рассмотрения которых юридическое лицо и директор ломбарда постановлениями Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому Федеральному округу привлечены к административной ответственности в виде предупреждения. Кроме того, в адрес руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого выявленные нарушения ломбардом устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

← Назад к списку новостей

версия для печати

Контактная информация